Europol je v operaciji DECOY III skupaj z organi pregona iz 18 držav zasegel za približno 1,2 milijarde evrov ponarejenih bankovcev in kovancev. Več kot 90 odstotkov pošiljk je bilo povezanih s Kitajsko, kriminalne mreže pa so ponarejen denar distribuirale predvsem prek poštnih storitev.
Akcija je potekala šest mesecev, med junijem in novembrom lani, in je bila usklajena pod vodstvom Avstrije, Portugalske in Španije. V tem času so cariniki in policisti prestregli 379 pošiljk s ponarejenim denarjem ter sprožili 70 novih preiskav organiziranih kriminalnih združb.
Milijoni bankovcev in kovancev
Skupno so zasegli več kot sedem milijonov ponarejenih bankovcev in kovancev. Med njimi 4,8 milijona evrskih bankovcev in kovancev, 2,3 milijona ameriških dolarjev, 23.302 britanskih funtov in 4.800 švicarskih frankov.
Samo romunski organi so prestregli več kot 4,8 milijona ponarejenih evrskih bankovcev. Vdrli so v skladišče, kjer je bilo shranjenih več kot 223.000 bankovcev, poslanih iz Kitajske. Na Portugalskem, v Veliki Britaniji in ZDA so ločeno odkrili več kot 220.000 ponarejenih kovancev v evrih, funtih in dolarjih, pri čemer so vse pošiljke prav tako izvirale iz Kitajske.
Operacijo je poleg Europola podprl tudi Evropski urad za boj proti goljufijam, pri krepitvi sodelovanja s kitajskimi oblastmi pa Europol sodeluje tudi z Evropska centralna banka.
Ponarejen denar hibridna grožnja
Ponarejanje denarja ni zgolj klasično kriminalno dejanje, temveč predstavlja neposreden udarec zaupanju v denarni sistem. Čeprav je delež ponaredkov v obtoku glede na skupno količino gotovine v evroobmočju razmeroma nizek, so takšne količine dokaz, da organizirane mreže delujejo industrijsko in čezmejno.
Distribucija prek poštnih storitev kaže na prilagoditev kriminalnih združb digitalni trgovini in drobnim pošiljkam. Model je podoben tistemu, ki ga oblasti opažajo pri ponarejenih izdelkih, drogah in drugih nezakonitih dobrinah.
Za države članice EU je ključno vprašanje, kako učinkovito nadzorovati majhne pošiljke, ki dnevno prečkajo meje. Operacija DECOY III potrjuje, da se del nezakonite proizvodnje in distribucije seli na azijske trge, medtem ko je končna distribucija razpršena po Evropi in Severni Ameriki.
Preberite več:
Čeprav je 1,2 milijarde evrov ocenjena vrednost zaseženega denarja in ne dejanski finančni izpad, številka kaže na obseg problema. Organizirane kriminalne mreže očitno računajo na to, da bo vsaj del ponaredkov končal v obtoku, preden jih odkrijejo banke ali trgovci.
