Največja svetovna kriptoborza Binance je še po plačilu rekordne kazne 4,3 milijarde dolarjev leta 2023 dopuščala, da so preko nje tekle stotine milijonov dolarjev sumljivih transakcij, razkriva ekskluzivna preiskava Financial Timesa.
Britanski časnik se sklicuje na objavljene dokumente, ki kažejo, da so preko računov z očitnimi opozorilnimi znaki še naprej potekale transakcije. Med njimi so računi, povezani z domnevnimi mrežami za financiranje terorizma, računi z neverjetnimi vzorci prijav in računi, ki niso prestali preverjanja identitete.
Prebivalec revnega venezuelanskega predela je preko enega takšnega računa med letoma 2021 in 2025 pretočil približno 93 milijonov dolarjev. Del sredstev so pozneje povezali z mrežo, ki jo je ameriško pravosodje obtožilo financiranja terorizma, poroča Financial Times.
Pomilostitev ustanovitelja
Ustanovitelj kriptoborze Binance Changpeng Zhao je leta 2023 priznal kršitev ameriških predpisov o preprečevanju pranja denarja. Odstopil je s položaja izvršnega direktorja in odslužil štiri mesece zaporne kazni. Oktobra letos ga je predsednik Donald Trump pomilostil.
Kljub sporazumu z ameriškimi regulatorji, ki je predvideval strožji nadzor, so se sumljive transakcije po navedbah preiskave Financial Timesa nadaljevale. Od julija 2024 do julija 2025 naj bi Binance prejela najmanj 408 milijonov dolarjev od kamboškega podjetja Huione Group, ki ga povezujejo s kitajskimi kriminalnimi združbami, ugotavlja ločena preiskava Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev.
Več kot 300 žrtev napada Hamasa 7. oktobra 2023 je medtem vložilo tožbo proti kriptoborzi Binance, v kateri trdijo, da je ta omogočila več kot milijardo dolarjev transakcij za Hamas, Hezbolah in iranske revolucionarne garde.
Iz Binance so za Financial Times sporočili, da v celoti spoštujejo mednarodno priznane sankcijske predpise.
