Ameriško pritožbeno sodišče je odločilo, da se mora Citigroup soočiti z obnovljeno tožbo, v kateri je zapisano, da je banka povzročila več kot 879,10 milijona evrov izgub s prikrivanjem velike goljufije v mehiškem stečajnem podjetju za naftne in plinske storitve Oceanografia.
Tričlanski senat 11. okrožnega pritožbenega sodišča ZDA v Miamiju je sporočil, da je 30 dobaviteljev, upnikov in imetnikov obveznic podjetja Oceanografia z dokazi podkrepilo trditev, da je Citigroup pomembno prispeval k prevari, ter da je sodnik nižjega sodišča storil napako, ko je pred devetimi leti zavrnil primer.
Danielle Romero-Apsilos, tiskovna predstavnica Citigroupa, je zavrnila komentar, poroča Reuters. Juan Morillo, eden od odvetnikov tožnikov, je dejal, da so njegove stranke zadovoljne z odločitvijo.
Citigroupova enota Banamex je dajala gotovinske predujme podjetju Oceanografia, ki je nudilo storitve vrtanja mehiškemu državnemu naftnemu podjetju Petroleos Mexicanos (Pemex), in zaračunavala obresti na te predujme.
Tožniki, med njimi ladjarske in leasing družbe, investicijski skladi ter nizozemska banka Rabobank, trdijo, da je Citigroup med letoma 2008 in 2014 vnaprej zagotovil 2,90 milijarde evrov podjetju Oceanografia, čeprav je vedel, da ima to podjetje previsoke dolgove in da ponareja podpise Pemexa na obrazcih za odobritev.
Citigroup je pozneje razkril skoraj 378,01 milijona evrov lažnih predujmov v gotovini in bil leta 2018 zaradi internih nadzornih pomanjkljivosti v Banamexu kaznovan s 4,17 milijona evrov s strani ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo. Nekdanji glavni izvršni direktor Citigroupa Michael Corbat je povedal, da je banka odpustila 12 zaposlenih, mehiški regulatorji pa so sporočili, da je po mehiški zakonodaji kazensko odgovornih 10 zaposlenih.
Preberite več:
Okrožna sodnica Britt Grant je ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, da je Citigroup tožnikom zamolčal ključne informacije o podjetju Oceanografia, pri čemer so izplačila obresti predstavljala finančni motiv za to.
“Citigroup je ena najbolj sofisticiranih finančnih institucij na svetu in težko je verjeti, da, ob predpostavki, da trditve tožnikov držijo, ni bil seznanjen z dejavnostmi podjetja Oceanografia,” je dodala.
