Kongres preiskuje borzno hišo sinov Trumpa zaradi kitajskih prevar, FBI beleži 300-odstotno rast žrtev

Dvostrankarsko vodeni odbor ameriškega kongresa za Kitajsko je sprožil preiskavo treh newyorških borznih posredništev, ki so na ameriške borze pripeljala kitajske družbe, vpletene v organizirano manipulacijo delnic. Med njimi je Dominari Securities, posredniška hiša s sedežem le nekaj nadstropij pod Trump Organization v newyorškem Trump Towerju. Po poročanju Financial Timesa je Eric Trump četrti največji delničar matične družbe Dominari Holdings, Donald Trump mlajši pa skupaj z bratom od decembra 2024 sedi v svetovalnem odboru podjetja.

Predsednik odbora, republikanec John Moolenaar, in demokrat Ro Khanna sta pismi poslala še posredništvoma Revere Securities in D Boral Capital. Vsa tri podjetja so po navedbah kongresnikov posredovala pri prvih javnih ponudbah kitajskih družb z majhno tržno kapitalizacijo, ki so bile nato del tako imenovanih shem “dvigni in odvrzi” (ramp-and-dump). Gre za sistematično umetno napihovanje cen delnic prek koordiniranih nakupov in promocije na družbenih omrežjih; ko cena doseže vrh, organizatorji svoje deleže prodajo z dobičkom, vlagatelji pa ostanejo z brezvrednimi papirji. Odbor je te sheme pripisal mrežam organiziranega kriminala na Kitajskem in v državah, povezanih s Komunistično partijo Kitajske.

Posredništva morajo do petka predložiti dokumentacijo o skrbnem pregledu strank, postopkih za poznavanje stranke in vseh komunikacijah, povezanih z zadevnimi ponudbami, za obdobje od leta 2020 naprej. Dominari je sporočil, da je pismo prejel in da bo odgovoril v predvidenem roku. Revere, D Boral in Trump Organization se niso odzvali na prošnje za komentar.

FBI je poleti 2025 zabeležil 300-odstotno medletno rast prijav žrtev manipulacij z delnicami kitajskih podjetij. Po poročanju Financial Timesa so vlagatelji v zadnjem letu izgubili milijarde dolarjev z naložbami v majhne ameriške delnice kitajskih družb, ki so jih agresivno oglaševali prek WhatsAppa in drugih platform. Septembra je Komisija za vrednostne papirje (SEC) pod predsednikom Paulom Atkinsom ustanovila posebno skupino za čezmejne prevare, usmerjeno ravno v posrednike, revizorje in zavarovalnike emisij, ki kitajskim podjetjem odpirajo pot na ameriške borze. Že teden dni pozneje je pravosodno ministrstvo vložilo obtožnico v primeru 110-milijonske sheme z delnicami na Nasdaqu uvrščene kitajske tehnološke družbe.

Na newyorških borzah NYSE in Nasdaq je trenutno uvrščenih skoraj 300 kitajskih podjetij s skupno tržno kapitalizacijo več kot bilijon dolarjev, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Nasdaq je lani že zaostril pravila in od kitajskih družb začel zahtevati najmanj 25 milijonov dolarjev vrednosti ob uvrstitvi.

Brata Trump sta prek Dominarija v zadnjih dveh letih vstopila v vrsto poslov, od podjetja za podatkovne centre American Data Centers do SPAC-a New America, usmerjenega v proizvodne naložbe, ki cilja na 300 milijonov dolarjev. Kyle Wool, predsednik Dominari Securities, je pred prihodom k Dominariju vodil ravno Revere Securities, enega izmed preostalih dveh podjetij, ki jim je kongresni odbor poslal pisma. Wool se je po lastnih navedbah s sinovoma predsednika seznanil na dobrodelnih prireditvah v golf klubih na Long Islandu.