Frankfurtsko državno tožilstvo je odredilo preiskavo centralne poslovne stavbe Deutsche Bank v Frankfurtu in njenih prostorov v Berlinu. Približno 30 kriminalistov zvezne policije v civilu je okoli desete ure dopoldne vstopilo v znameniti dvojni stolpnici ob Majni. Po poročanju Spiegla in Süddeutsche Zeitung preiskava zadeva morebitno vpletenost v pranje denarja, povezanega z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem.
Tožilstvo preiskuje neznane odgovorne osebe in zaposlene v banki zaradi suma, da je Deutsche Bank z zamudo oddajala prijave sumljivih transakcij podjetij, povezanih z Abramovičem. Ruski milijarder je od marca 2022 na sankcijskem seznamu Evropske unije zaradi tesnih povezav s Kremljem. Po navedbah Bloomberga se preiskava osredotoča na transakcije med letoma 2013 in 2018, pri čemer so v središču pozornosti tri podjetja iz oligarhovega poslovnega omrežja.
Deutsche Bank je potrdila, da preiskava poteka, in sporočila, da v celoti sodeluje s tožilstvom. Banka ni želela podati dodatnih pojasnil. Odvetnik Abramoviča je za medije izjavil, da njegov klient ni obveščen o nikakršnih nemških preiskavah in da je vedno posloval v skladu z zakonodajo.
Časovna umestitev preiskave je za banko izjemno neugodna. Preiskovalci so namreč vstopili v prostore le en dan pred napovedano predstavitvijo letnih rezultatov za leto 2025, na kateri je predsednik uprave Christian Sewing nameraval predstaviti rekordni dobiček v višini skoraj šest milijard evrov. Akcija Deutsche Bank je po objavi novice izgubila približno tri odstotke vrednosti.
Za največjo nemško banko to ni prva preiskava zaradi nepravilnosti pri preprečevanju pranja denarja. Aprila 2022 so preiskovalci tožilstva, zvezne kriminalistične policije in finančnega regulatorja BaFin prav tako preiskali frankfurtski sedež. BaFin je takrat v banko napotila posebnega pooblaščenca, ki je nadzoroval napredek pri odpravljanju pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Preiskava se navezuje tudi na mednarodno afero okoli ciprske družbe MeritServus, ki je upravljala obsežno mrežo offshore podjetij za Abramoviča. Velika Britanija je to družbo aprila lani uvrstila na svoj sankcijski seznam prav zaradi tesnih povezav z ruskim oligarhom. Dokumenti, ki so pricurljali v javnost, razkrivajo, da je MeritServus upravljala Abramovičeva sredstva vsaj do konca marca 2022, torej še po začetku ruske invazije na Ukrajino.
Gre za opomnik, da kljub zagotovilom vodstva o prenovljenih notranjih kontrolah Deutsche Bank še ni odpravila vseh bremen iz preteklosti. Nove preiskave bodo verjetno zasenčile sicer dobre poslovne rezultate in znova postavile pod vprašaj učinkovitost bančnih mehanizmov za preprečevanje finančnega kriminala.
