Litovski regulatorji so Revolut kaznovali z globo v višini 3,5 milijona evrov zaradi napak v procesih, ki nadzorujejo pranje denarja, kar je največja kazen, ki je bila kdaj izrečena britanski finančno-tehnološki družbi.
Litovska banka – ki skupaj z Evropsko centralno banko ureja Revolutove operacije v Evropi – je v torek, potem ko je identificirala “kršitve in pomanjkljivosti pri spremljanju poslovnih odnosov in transakcij”, sporočila, da je sprejela odločitev o kazni.
Kršitve so “privedle do tega, da banka ni vedno pravilno identificirala sumljivih denarnih operacij ali transakcij, ki so jih izvedli kupci”, je poudaril regulator, poroča SEEbiz.
Litovska banka je leta 2022 kaznovala Revolut s 70.000 evri, ker ni pravočasno predložil finančnih poročil.
Hitro rastoči fintech velikan, ki je bil nazadnje ocenjen na 45 milijard dolarjev, je pritegnil pozornost zaradi robustnosti svojih nadzornih funkcij. Revolut je leta 2021 od oblasti v Litvi prejel popolno evropsko bančno licenco, kar mu je omogočilo bančno poslovanje v celotnem evroobmočju.
A Revolutov zahtevek za bančno licenco pri regulatorju Združenega kraljestva je zaostajal več kot tri leta, saj se je srečal z vrsto težav, vključno z opozorilom revizorjev BDO leta 2023, da zasnova njegovega IT-sistema pomeni, da obstaja tveganje, da je bila večina Revolutovih prihodkov v letu 2021 “materialno napačno prikazana”.
Preberite več:
Nova kazen predstavlja manj kot 0,5 odstotka prihodkov podjetja v letu 2023, kar je daleč pod maksimalno možno kaznijo za kršitev litovskih zakonov proti pranju denarja, ki znaša 10 odstotkov prihodkov.
