Ameriške oblasti so Bank of America naložile več kot 1,21 milijarde dolarjev kazni zaradi pomanjkljivega nadzora nad sumljivimi finančnimi transakcijami in kršitev pravil za preprečevanje pranja denarja. Gre za eno največjih kazni v zgodovini ameriškega ministrstva za finance.
Po navedbah ameriških regulatorjev banka ni pravočasno prijavila več kot pet milijard dolarjev sumljivih transakcij. Približno milijarda dolarjev teh poslov je bila povezana s tveganji za nacionalno varnost in drugimi prednostnimi področji preprečevanja nezakonitega financiranja.
Največji del kazni, 1,2 milijarde dolarjev, je naložila ameriška mreža za preprečevanje finančnega kriminala (FinCEN). Urad nadzornika valute (OCC) je banki dodatno izrekel 750 milijonov dolarjev civilne kazni, največ v svoji zgodovini, pri čemer se ta znesek upošteva v okviru glavne kazni FinCEN. Banka se je dogovorila tudi za poravnavo v višini 11,6 milijona dolarjev zaradi domnevnih kršitev sankcij, povezanih med drugim z Rusijo in Iranom.
Regulatorji so opozorili, da banka ni odpravila pomanjkljivosti niti po predhodnem nadzornem ukrepu iz leta 2024. Bank of America je sporočila, da je v preprečevanje finančnega kriminala vložila milijarde dolarjev in da nadaljuje delo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
