Poljski državni naftni koncern Orlen je predplačilo v višini 230 milijonov dolarjev za venezuelsko nafto, ki je ni nikoli prejel, nakazal v petih dneh po podpisu pogodbe in brez zavarovanja, je razkril britanski časnik Financial Times. Pogodbo v vrednosti 345 milijonov dolarjev za šest milijonov sodov nafte vrste Merey 16 je švicarska hčerinska družba Orlen Trading Switzerland (OTS) z dubajsko družbo Hannon International sklenila 29. novembra 2023.
Posel se je po pisanju Financial Timesa začel novembra 2023 na jahti družbe Hannon v Abu Dabiju, med koncem tedna z dirko formule 1. Predsednik uprave Hannona Kam Ho Alex Tse, takrat star 25 let, se je sestal z direktorjem OTS Samerjem A. in prevzel naročilo za dobavo venezuelske nafte. Ameriško ministrstvo za finance je 18. oktobra 2023 izdalo licenco, s katero je do 18. aprila 2024 začasno odpravilo sankcije proti venezuelskemu naftnemu sektorju. Agencija Reuters je leta 2024 poročala, da je venezuelska državna naftna družba PDVSA zaradi odrezanosti od dolarskega bančnega sistema plačila za nafto sprejemala v stabilnem kovancu tether (USDT).
Pogodba med OTS in Hannonom ni omenjala niti kriptovalut niti posrednikov. Tse je denar po navedbah Financial Timesa zamenjal za USDT in v posel vključil družbe iz Dubaja. Družbi Horizon Global je nakazal 135 milijonov dolarjev. Od tega je 50 milijonov dolarjev izginilo, ta znesek pa je predmet sodnega spora v Združenih arabskih emiratih. Pri menjavi dolarjev v kriptovalute je po navedbah Financial Timesa sodeloval tudi 46-letni Italijan Vitonicola Mariano iz družbe Lexcor Energy, ki je pred tem vodil italijansko restavracijo v Londonu, bil direktor filmske produkcijske družbe in posredoval pri urejanju vizumov za Rusijo, kjer zdaj živi.
Januarja 2024, ko so najeti supertankerji Olympic Trophy, Hili in FPMC C Melody že stali pred venezuelskim terminalom José, je Tse odpotoval v Karakas. Financial Times navaja, da so denarnice s kriptovalutami lokalnim posrednikom predajali na sestankih v hotelih in restavracijah. Posrednik José Castillo iz agencije Synergy je 5. januarja 2024 v hotelu El Ávila prevzel okoli 60 milijonov USDT, 28. januarja pa v restavraciji še 50 milijonov. Drugi posrednik Juan Rodríguez iz družbe Consulting Services je 25. februarja in 8. marca prevzel dve denarnici, vsako z 11 milijoni USDT. Posredniki v Karakasu so skupaj prevzeli za več kot 132 milijonov dolarjev kriptovalut. Nafte na Orlenove ladje ni naložil nihče, stiki s posredniki pa so se pretrgali. Poskus reševanja posla z nakupom milijona sodov kurilnega olja se je po navedbah Financial Timesa končal z izročitvijo polovice tovora v vrednosti 28,8 milijona dolarjev.
Nova uprava Orlena pod vodstvom Ireneusza Fąfare je pogodbo razdrla 28. marca 2024 in ukazala umik flote. Koncern je 10. aprila 2024 objavil, da bo moral rezultate za leto 2023 popraviti za 1,6 milijarde zlotov. Novo vodstvo OTS je za poljsko tiskovno agencijo PAP navedlo, da je največji del predplačil, okoli 240 milijonov dolarjev, prejela družba, ki jo je leta 2021 v Dubaju ustanovil državljan Kitajske oziroma Hongkonga, star 25 let. Financial Times to družbo imenuje Hannon International, njenega ustanovitelja pa Kam Ho Alex Tse. Vodstvo OTS je dodalo, da so bila izplačila izvedena brez zavarovanj in v nasprotju z veljavnimi standardi. Namestnik ministra za državno premoženje Robert Kropiwnicki je v poljskem parlamentu povedal, da je koncern poleg izgubljenih predplačil nosil še okoli 100 milijonov dolarjev spremljajočih stroškov, od tega blizu 30 milijonov dolarjev za mirovanje šestih najetih tankerjev. Po podatkih Financial Timesa so poljske oblasti končno škodo iz poslovnega razmerja s Hannonom ocenile na 424 milijonov dolarjev, od tega 72 milijonov dolarjev stroškov pomorskega prevoza.
Regionalno tožilstvo v Varšavi je 7. avgusta 2026 na sodišče vložilo obtožnico proti trem nekdanjim menedžerjem. Tiskovni predstavnik tožilstva Mateusz Martyniuk je sporočil, da so obtoženi nekdanji član uprave Orlena Michał R., nekdanji član uprave OTS Marcin O. in Filip W. Vsi trije naj bi s tremi nakupnimi pogodbami, sklenjenimi med 21. avgustom in 21. decembrom 2023, družbama OTS in Orlen povzročili škodo v višini 378 milijonov dolarjev. Za očitana dejanja je predpisana kazen do 25 let zapora.
Nekdanji predsednik uprave Orlena Daniel Obajtek je očitke o pomanjkljivem nadzoru javno zavrnil. Imenovanje uprave OTS je po njegovih besedah potekalo skladno z veljavnimi postopki, finančne odločitve pa so bile sprejete kolegijsko, v okviru odobrenih kapitalskih omejitev.
Agencija Reuters je januarja 2025 poročala, da venezuelska PDVSA plačil ni prejela in da se je Orlen z družbo Horizon Global dogovoril za vračilo 100 milijonov dolarjev v več obrokih. Notranja revizija OTS je po navedbah Financial Timesa možnost izterjave sredstev od družbe Hannon ocenila na 10 odstotkov. Samerja A. so januarja 2025 na podlagi Interpolove tiralice prijeli v Združenih arabskih emiratih, tamkajšnje sodišče pa je izročitev Poljski zavrnilo. Dva dni po tem, ko je Orlen razdrl pogodbo, so po navedbah Financial Timesa terminali v pristanišču José naložili naftni tovor za indijsko družbo Reliance.
