Bolgarija po treh letih ni več na seznamu držav, pri katerih morajo banke in drugi zavezanci zaradi tveganja pranja denarja stranke preverjati strožje, je 13. novembra objavil Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. S skupnega seznama tveganih držav je urad v celoti umaknil še Fidži in Tajsko, nanj pa uvrstil Otoke Turks in Caicos.
Podlaga za umik Bolgarije je odločitev Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), mednarodnega telesa, ki postavlja standarde za preprečevanje pranja denarja. Skupina je na plenarnem zasedanju od 28. do 30. oktobra s seznama držav pod strožjim spremljanjem umaknila Bolgarijo, Monako, Demokratično republiko Kongo in Slonokoščeno obalo. Odločitev je sprejela po uspešnih obiskih na kraju samem, piše v sklepih zasedanja. Bolgarija je bila na seznamu od 27. oktobra 2023.
Slovenski seznam združuje tri vire. Poleg seznama FATF sta to seznam tretjih držav, ki z EU ne sodelujejo glede davčnih standardov, in seznam držav proizvajalk surovin za prepovedane droge. Z davčnega seznama so umaknjeni Fidži, Panama, Samoa ter Trinidad in Tobago, nanj pa so uvrščeni Otoki Turks in Caicos. Svet EU je Fidži, Samoo ter Trinidad in Tobago umaknil 17. februarja 2026 in takrat dodal Otoke Turks in Caicos, Panamo pa je umaknil 9. oktobra 2026. S seznama držav proizvajalk surovin za droge so umaknjeni Libanon, Maroko, Sirija in Tajska.
Država, umaknjena z enega od treh seznamov, ostane na skupnem seznamu, če je nanj uvrščena iz drugega razloga, navaja urad. Po njegovih navedbah so s skupnega seznama v celoti odstranjene le Bolgarija, Fidži in Tajska.
Pri strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah, povezanih z državami s povečanim tveganjem, morajo zavezanci uporabiti enega ali več ukrepov poglobljenega pregleda stranke, navaja urad v pojasnilih k seznamu. Zavezanec lahko po drugem odstavku 55. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi lastne ocene med države s povečanim tveganjem uvrsti tudi državo, ki je ni na seznamu urada.
Na seznamu EU je po oktobrski posodobitvi osem jurisdikcij: Ameriška Samoa, Angvila, Guam, Palau, Rusija, Otoki Turks in Caicos, Ameriški Deviški otoki in Vanuatu.
