Vlada je potrdila predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Cilj sprememb je uskladitev slovenske zakonodaje z evropskimi pravili ter učinkovitejše preprečevanje zlorab finančnega sistema.
Novela med drugim natančneje določa obveznosti zavezancev pri ugotavljanju dejanskih lastnikov, preverjanju strank in poročanju o sumljivih transakcijah. Posodabljajo se tudi nekatera pravila glede nadzora ter izmenjave podatkov med pristojnimi organi.
Na ministrstvu poudarjajo, da spremembe sledijo novim evropskim standardom na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter naj bi prispevale k večji pravni varnosti in učinkovitejšemu odkrivanju finančnega kriminala.
Če bo novela potrjena v Državnem zboru, bodo morale zavezane organizacije svoje postopke uskladiti z novimi zahtevami v zakonsko določenih rokih.
